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DEOLANE E SUA LIGAÇÃO COM O PCC E
COM MARCOLA:
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Inquérito aponta trama de lavagem de dinheiro
do PCC por intermédio de transportadora de cargas. Conforme a
investigação, o artifício de lavagem de numerário do PCC,
envolve uma empresa transportadora de mercadorias, estabelecida
em Presidente Venceslau, interior paulista, e controlada pela
cúpula da quadrilha. Tal empresa repassava valores à outras
contas, com o intuito de expurgar a origem ilícita dos recursos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo, que efetuou nesta
quinta-feira, 21, a prisão da influenciadora, indica vínculos
desta com o Marcos Willians Herbas Camacho, conhecido por
Marcola, recolhido ao cárcere desde 1999 e tido como chefe da
referida facção, bem como com parentes do mesmo. |
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Após
sete anos de apurações, os investigadores alcançaram uma trama que
envolve Deolane e uma transportadora de fachada na região dos
presídios de Presidente Venceslau II e Penitenciária Avaré I, no
interior paulista, utilizada para lavagem de dinheiro do crime
organizado.
Segundo
os promotores, a transportadora transferia quantias para outras
contas, com o intento de embaraçar o rastreamento dos valores. Entre
essas contas figuram duas em nome da Deolane, proprietária de
diversas residências de luxo e que conta com mais de 21 milhões de
seguidores nas redes sociais. A Polícia Civil logrou identificar que
o principal elo entre Deolane e Marcola é a sobrinha do chefe do
PCC, Paloma Sanches Herbas Camacho, detida em Madri.
A
investigação procedeu ao cotejo de provas colhidas nos últimos anos
com relatórios de movimentação em contas de pessoas físicas e
jurídicas em nome da influenciadora, para apontá-la como receptora
de numerário oriundo do PCC. Parte das movimentações ocorria por
meio de depósitos em espécie, saídos do caixa do PCC através da
transportadora de cargas, e ordenados pela cúpula da facção, segundo
a investigação.
Entre
2018 e 2021, Deolane recebeu em sua conta particular a quantia
superior à R$ 1 Mi em depósitos fracionados, inferiores a R$ 10 mil,
prática conhecida por smurfing. Segundo a polícia, o intermediário
era Everton de Souza, denominado “Player”, que indicava a conta de
Deolane para “fechamentos” mensais. Outro fato que surge no
inquérito são perto de cinqüenta depósitos efetuados a duas firmas
de Deolane Bezerra, no total de R$ 716 mil, por uma empresa que se
apresenta como banco de crédito e que tem por responsável um homem
residente na Bahia, que recebe cerca de um salário-mínimo ao mês.
A
análise das contas a débito, tanto de Deolane quanto de sua empresa,
demonstra que não se identificou pagamento algum referente a tais
créditos, o que é apontado pela investigação como indício de
ocultação e dissimulação de recursos do PCC. Tampouco foram
identificadas prestações de serviço como advogada, que justificassem
os valores repassados às contas da influenciadora e de suas firmas.
A Justiça determinou o seqüestro de R$ 27 Mi em nome de Deolane. Tal
valor diz respeito à valores cuja origem não foi comprovada, com
indícios de lavagem de dinheiro.
Deolane
Bezerra passou as últimas semanas em Roma, na Itália. Seu nome
chegou a figurar na Difusão Vermelha da Interpol, porém regressou ao
Brasil na quarta-feira, 20. Foi detida nesta quinta. Everton de
Souza, apelidado de Player, também foi preso na operação. Figura nas
mensagens interceptadas dando instruções sobre a distribuição de
dinheiro e indicando contas de destino, razão pela qual é tido como
operador financeiro da organização. Paloma Sanches Herbas Camacho,
sobrinha de Marcola, é apontada como intermediária nos negócios da
família, foi detida na Espanha. Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas
Camacho, sobrinho de Marcola e apontado como destinatário do
dinheiro lavado da família, também é alvo de mandado de prisão e
estaria na Bolívia. Marco Willians, Marcola, apontado como chefe do
PCC, encontra-se recolhido à Penitenciária Federal de Brasília e foi
cientificado da nova ordem de prisão preventiva. Alejandro Camacho,
irmão de Marcola, igualmente recolhido à Penitenciária Federal de
Brasília, foi notificado da nova ordem de prisão. Giliard Vidal dos
Santos, influenciador tido como filho de criação por Deolane, foi
alvo de buscas. Eduardo Affonso Rodrigues, contador, também teve
contra si, expedido mandado de busca e apreensão.
Fonte:
G1 e CNN Brasil
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